کمیته رکن چهارم – آژانس ملی جرم انگاری بریتانیا (NCA) روز چهارشنبه از اجرای یک عملیات بین‌المللی خبر داد که هدف آن مختل کردن شبکه‌های پولشویی روسی بود که به جرایم سازمان‌یافته در بریتانیا، خاورمیانه، روسیه و آمریکای جنوبی کمک می‌کردند.
به گزارش کمیته رکن چهارم، این عملیات که با نام «Destabilise» شناخته می‌شود، منجر به دستگیری ۸۴ مظنون مرتبط با دو شبکه پولشویی به نام‌های «Smart» و «TGR» شد. در جریان این عملیات، مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیون پوند به صورت وجه نقد و ارز دیجیتال توقیف گردید.
بر اساس گزارشی از «The Telegraph»، هر دو شبکه در «برج فدراسیون مسکو» مستقر بودند، مکانی که به عنوان مرکز فعالیت‌های پولشویی شناخته می‌شود.
هم‌زمان با این عملیات، «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)» پنج فرد و چهار نهاد مرتبط با گروه «TGR» را تحریم کرد. این شبکه برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی از دارایی‌های دیجیتال و به ویژه استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا استفاده می‌کرد.
یک منبع مطلع از این پرونده که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به کمیته رکن چهارم گفت: «این شبکه‌ها نقش کلیدی در ارائه خدمات مالی غیرقانونی به نخبگان روسی و گروه‌های مجرم سایبری داشته‌اند.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد که گروه «TGR» علاوه بر پولشویی، خدماتی نظیر تبادل غیرمجاز وجه نقد و ارز دیجیتال، ارائه کارت‌های اعتباری پیش‌پرداخت، و پنهان کردن منابع مالی برای خرید املاک توسط نخبگان روسی در بریتانیا ارائه می‌کرد.
یکی از رهبران شبکه «Smart»، «اکاترینا ژدانوا»، در نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل همکاری با افراد ثروتمند روسی و گروه‌های سایبری جنایتکار برای پولشویی، تحت تحریم قرار گرفت.
آژانس NCA تأیید کرده است که این شبکه‌ها برای تأمین مالی عملیات جاسوسی روسیه و همچنین ارتباط با گروه‌های جنایتکار فعال در زمینه باج‌افزار و مواد مخدر در بریتانیا مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
این عملیات نشان‌دهنده تلاش گسترده برای مقابله با شبکه‌های پولشویی سازمان‌یافته و فعالیت‌های مالی غیرقانونی در سطح بین‌المللی است.
