کمیته رکن چهارم – دولت آمریکا وبسایت صرافی رمزارز Garantex را توقیف کرد. این صرافی که از سال ۲۰۱۹ فعالیت داشت، به دلیل کمک به پولشویی و تأمین مالی جرایم سایبری هدف قرار گرفته است. مقامات آمریکا اعلام کردهاند که این صرافی برای انجام تراکنشهای غیرقانونی به ارزش میلیاردها دلار مورد استفاده قرار گرفته است.
به گزارش کمیته رکن چهارم، این عملیات با همکاری وزارت دادگستری آمریکا، افبیآی و یوروپل انجام شد. همچنین، پلیس ملی هلند، استونی و آلمان در این اقدام مشارکت داشتند. این همکاری بینالمللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی جرایم سایبری صورت گرفت.
این صرافی متهم است که به گروههای باجافزار و مجرمان سایبری کمک کرده تا پولهای سرقتشده را نقد کنند. برخی از این گروهها شامل Conti و Lockbit هستند که در گذشته حملات گستردهای به شرکتها و نهادهای مختلف انجام دادهاند. همچنین، Garantex با بانکهای تحریمشده روسی مانند Sberbank و Alfa-Bank همکاری داشته است که باعث شد اتحادیه اروپا نیز تحریمهایی علیه آن اعمال کند.
پس از توقیف این صرافی، شرکت تتر (Tether) کیفپولهای متعلق به Garantex را مسدود کرد. در واکنش به این اقدام، این صرافی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که دسترسی کاربران به داراییهایشان موقتاً متوقف شده است. همچنین هشدار داد که برخی افراد ممکن است با وعده بازگرداندن پول کاربران، اقدام به کلاهبرداری کنند و از کاربران خواست تا اطلاعات شخصی و کیفپولهای خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
این اقدام نشاندهنده افزایش نظارت بینالمللی بر صرافیهای رمزارزی است که در فعالیتهای غیرقانونی نقش دارند. مقامات غربی تأکید کردهاند که با صرافیهایی که در پولشویی، فرار از تحریمها و تأمین مالی مجرمان سایبری نقش دارند، برخورد خواهند کرد.
