کمیته رکن چهارم– آژانس همکاریهای قضایی اروپا (یوروجاست) اعلام کرده است که پنج نفر را در ارتباط با یک شبکه بزرگ کلاهبرداری رمزارزی که در ۲۳ کشور فعال بوده، بازداشت کرده است.
به گزارش کمیته رکن چهارم، این عملیات در چند کشور اروپایی از جمله اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، رومانی و بلغارستان انجام شده و طی آن، داراییها و حسابهای مرتبط با این شبکه مسدود شده است. طبق اعلام یوروجاست، متهمان با راهاندازی پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی در رمزارز، موفق شدند بیش از ۱۰۰ میلیون یورو از صدها قربانی در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به سرقت ببرند.
روش این کلاهبرداری مبتنی بر فریب کاربران با وعدههای سود بالا در سرمایهگذاری رمزارزی بود. قربانیان پس از انتقال سرمایههای خود، هنگام تلاش برای برداشت با هزینههای اضافی مواجه میشدند و در نهایت، وبسایتهای مربوطه ناپدید میشدند. بخشی از وجوه سرقتشده نیز به حسابهایی در لیتوانی منتقل میشد تا فرآیند پولشویی انجام شود.
این طرح از دستکم سال ۲۰۱۸ در حال اجرا بوده و نهتنها کشورهای قربانی، بلکه کشورهایی که مسیر انتقال پول در آنها صورت گرفته نیز درگیر این ماجرا بودهاند.
بر اساس گزارشهای اخیر کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار در اثر کلاهبرداریهای مختلف از جمله سرمایهگذاریهای رمزارزی به سرقت رفته که حدود ۵.۷ میلیارد دلار آن تنها به همین حوزه اختصاص داشته است. جالب آنکه بیش از سه میلیارد دلار از این خسارات ناشی از حملاتی بوده که از طریق اینترنت آغاز شدهاند.
همزمان با انتشار این خبر، شرکت Chainalysis نیز جزئیاتی از یک حمله مهندسی اجتماعی در بستر Venus Protocol منتشر کرده که طی آن، مهاجمان تلاش کردند دارایی دیجیتال یک کاربر را سرقت کنند؛ اما با اقدام بهموقع، بیش از ۱۳ میلیون دلار از این داراییها بازیابی شده است.
این مجموعه از رویدادها بیانگر گسترش تهدیدات سایبری در حوزه سرمایهگذاری رمزارزی است؛ تهدیداتی که اکنون ابعادی فراملی و پیچیده پیدا کردهاند. افزایش آگاهی عمومی و همکاری بینالمللی، ضرورتی حیاتی برای مقابله با این نوع جرایم دیجیتال به شمار میرود.
